Estijoje atskleistoje 64 mln. eurų pinigų plovimo aferoje figūruoja politikai ir policininkai

Ketverius metus trukęs didžiausias tyrimas dėl didžiausio pinigų plovimo Estijos istorijoje atskleidė, kad į šią aferą buvo įsipainioję nemažai buvusių policininkų, garsių politikų ir verslininkų, rašo estų laikraštis „Postimees“. Tai ilga, sudėtinga ir nešvari istorija, kurios dalis vis dar neatskleista arba yra valstybės paslaptimi.

Estijos baudžiamųjų pajamų tyrimų biuro (centrinis kriminalinis biuras) vadovės Kristos Aas kabinete kabo didelė schema, suklijuota iš daugybės A4 formato lapų. Schemos viršuje - bendrovė "Ateka", iš kurios šimtai gijų veda į kitas įmones. Nurodytos ir sumos, kurios sieja šias įmones su "Ateka". Dauguma jų - Rusijos įmonės, tačiau yra ir latviškų.

„Tai tik dalis vaizdo - sakė K. Aas. - Uždarius "Ateką", kaip rodo statistiniai duomenys, grynų pinigų gabenimas į Rusiją sumažėjo penkis kartus“.

Jei schemą supaprastintume, tai "Atekos" veikla Estijoje atrodytų šitaip. Iš Rusijos ir Latvijos į įmonės Talino biurą pervesdavo pinigus, kuriuos konvertuodavo į dolerius ar eurus, čia juos išgrynindavo, tada "Atekos" kurjeriai sukraudavo pinigus į krepšius bei lagaminus ir gabendavo atgal į Rusiją. Kartais schema būdavo sudėtingesnė: pinigus pervesdavo iš vienos sąskaitos į kitą, kurdavo naujas įmones, ieškodavo „tankistų“, mėtė pėdas. Bet esmė likdavo ta pati: pinigų pervedimas į Estiją ir išgrynintų gabenimas į Rusiją.

Šių metų pradžioje tyrimas buvo baigtas ir keturiems asmenims pareikšti įtarimai. Teismo posėdžiai dėl didžiausio pinigų plovimo Estijos istorijoje prasidės rudenį. Kaltinamajame akte nurodyta, kad Estijoje buvo „praplauti“ 64 mln. eurų. Areštuoti pavyko maždaug 4 mln.

Be to, buvo naudojama ir dar viena schema. Rusijos sukčiai nežino Estijos teisės aktų ypatybių. Čia privalu įrodyti išankstinį nusikaltimą, tai yra, kad pinigai gauti neteisėtai.

 Įrodymai turi būti pateikti per du mėnesius, tačiau praktiškai to padaryti taip greitai dažnai nepavyksta, todėl devyniais atvejais iš dešimties po dviejų mėnesių nuo sąskaitų nuimamas areštas. Rusijoje apie tai nežinoma, todėl žmonės iš Estijos ateina pas vertelgas ir sako: „Žinote, jūsų pinigai įstrigo, duokite mums 20 procentų, o mes duosime kyšius Estijos teisėjams, prokurorams ir su pinigų plovimu kovojančio biurio darbuotojams, ir po dviejų mėnesių jūsų pinigai bus išlaisvinti.“

Iš tikrųjų per tuos porą mėnesių apsukruoliai nieko nedarydavo, nes žinodavo, jog yra didelė tikimybė, kad areštas nuo pinigų vis tiek bus nuimtas. Tad paprasčiausiai jie parduodavo orą.