Vienintelis priklausomas tinklalapis Lietuvoje
Europos prokuratūros (EPPO) tyrime „Troja“ atlikta daugiau kaip 160 kratų ir poėmių 19 valstybių, tarp jų – Lietuvoje. Operacijoje dalyvavo apie 1770 policijos, muitinės ir mokesčių pareigūnų.
Austrijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje sulaikyti septyni įtariamieji. EPPO oficialiai pranešė, kad tarp jų – du įtariami nusikalstamos organizacijos vadovai, tačiau jų tapatybių nepaskelbė.
Daugiau detalių atskleidė Vokietijos WDR ir NDR bei laikraščio „Süddeutsche Zeitung“ žurnalistai, susipažinę su konfidencialiais tyrimo dokumentais ir kalbėję su teisėsaugos šaltiniais.
Jų duomenimis, vienas dviejų pagrindinių įtariamųjų yra 43 metų ukrainietis Aleksejus S. Jį Diuseldorfe sulaikė Vokietijos muitinės specialiosios pajėgos.
Kitu pagrindiniu įtariamuoju įvardijamas moldavas Eugen R. Tyrėjai įtaria, kad A. S. ir E. R. kartu su kitais asmenimis įkūrė nusikalstamą organizaciją ir sukūrė sudėtingą tarptautinį bendrovių, fiktyvių įmonių, tarpininkų ir pinigų srautų tinklą.
Vokietijos žiniasklaidos duomenimis, abu pagrindiniai įtariamieji jau anksčiau buvo teisti už sukčiavimo nusikaltimus.
Tyrėjų versija – nuo 2017 m. buvo kuriama sistema, leidusi senų mobiliųjų telefonų dalis paversti prekėmis, pirkėjams pateikiamomis kaip visiškai nauji telefonai.
EPPO nurodo, kad naudoti komponentai buvo surenkami į mobiliuosius telefonus Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Aparatai būdavo išvalomi, supakuojami kaip nauji ir išsiunčiami į Nyderlandus.
Iš ten jie keliaudavo į sandėlius Vokietijoje ir per internetines prekyvietes būdavo parduodami pirkėjams visoje Europos Sąjungoje.
Vokietijos žurnalistų turimuose tyrimo dokumentuose nurodoma, kad buvo pardavinėjami išoriškai nuo tikrų „Samsung“ modelių sunkiai atskiriami telefonai. Įtariamieji, kaip manoma, senas dalis pirkdavo Azijos ir arabų šalių rinkose, o aparatai būdavo surenkami, valomi, perpakuojami ir profesionaliai užplombuojami dirbtuvėse Dubajuje bei Honkonge.
Tyrėjų duomenimis, vien per mėnesį į Europą galėjo būti atgabenama nuo 10 iki 20 tūkst. tokių telefonų.
Didžioji jų dalis, Vokietijos žurnalistų duomenimis, buvo parduota Vokietijoje. Viena su tinklu siejamų bendrovių – „FBA Services B.V.“ – prekiavo ir per „Amazon“.
Kai kurie pirkėjai vėliau skundėsi, kad telefonai neveikia kaip nauji. Vienas klientas, patikrinęs aparato identifikacinį numerį su „Samsung“, esą sužinojo, kad įsigyta prekė nebuvo nauja.
Tačiau telefonų pardavimas buvo tik viena schemos dalis.
EPPO įtaria, kad fiktyvios bendrovės Austrijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose ir Šveicarijoje piktnaudžiavo naudotoms prekėms taikoma PVM maržos schema. Ji leidžia PVM skaičiuoti tik nuo pardavėjo maržos, tačiau negali būti taikoma prekėms, kurios klientams parduodamos kaip naujos.
Vokietijos tyrėjų dokumentuose taip pat aprašyta kita schemos dalis: telefonai būdavo įvežami per Nyderlandus deklaruojant, kad vėliau keliaus į kitas ES šalis, todėl iš pradžių nebuvo sumokamas importo PVM. Tyrėjai įtaria, kad dalis prekių tik dokumentuose „keliaudavo“ į Rytų Europą, o iš tikrųjų būdavo gabenamos tiesiai į Vokietiją.
Vien Vokietijoje, WDR, NDR ir „Süddeutsche Zeitung“ duomenimis, galėjo būti išvengta mažiausiai 24 mln. eurų mokesčių.
EPPO visoje Europos Sąjungoje patirtus PVM nuostolius vertina daugiau kaip 30 mln. eurų.
Vartotojams padaryta žala, EPPO skaičiavimu, siekia mažiausiai 300 mln. eurų.
Vokietijos tyrimo dokumentuose atskirai nurodoma, kad įtariamos grupuotės prekybos apyvarta nuo 2017 m. galėjo siekti mažiausiai 300 mln. eurų.
Tyrėjai domisi ir tuo, kur galėjo būti naudojami iš schemos gauti pinigai.
Pasiklausant įtariamųjų pokalbių esą buvo užfiksuota, kaip A. S. su nekilnojamojo turto brokeriu kalbėjo apie būsto ar kito nekilnojamojo turto įsigijimą. Ukrainietis brokeriui esą nurodė turintis maždaug 3 mln. eurų biudžetą.
E. R., kuris, šaltinių duomenimis, dažnai būdavo Dubajuje, siejamas su „Rolls-Royce Cullinan Black Badge“, kurio bazinio modelio kaina viršija 400 tūkst. eurų.
Vokietijos žurnalistai taip pat skelbia, kad prie tyrimo prisidėjo anoniminis informatorius. Jis iš pradžių apie įtartiną A. S. ir E. R. veiklą pranešė logistikos bendrovei, o vėliau vidinę informaciją perdavė Vokietijos muitinės tyrėjams.
Oficialiai EPPO nurodo, kad jos tyrimas pradėtas gavus Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) pranešimą.
Lietuva buvo viena iš 19 valstybių, kuriose vykdyti procesiniai veiksmai. Tarp operacijoje dalyvavusių nacionalinių institucijų EPPO nurodo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Tyrimas tęsiamas. Visi įtariamieji laikomi nekaltais, kol jų kaltė neįrodyta teisme.
Šaltinis: eppo.europa.eu, tagesschau.de
Komentarai (3)
sitas geresnis Sergėjus Bėglikas
Žiūrėkit, šitie du vyrai viską darė " žaliai " ir be galo tvariai. Sugedusį daiktą jie ne išmetė perdirbti, o panaudojo dar kartą. Tai žiedinė ekonomika € - Uršulės Von Der leyen šlapia tvari svajonė!
Nepavarkime slava ukrine ir butinai nepavarkime remti ukraina. Nesubrende tevai, ne visi, bet dauguma patys isstume i supuvusi kapitalizma savo nesubrendusius vaikus.Susiraskite daina,ai zinoma ji rusu kalba,ten verkiancia siela isdainuoja,kaip sitie visi isverstaskuriai pardave musu uzgyventa turta,tautu draugyste ir viska sukiso supuvusiems vakarams,kurie gamina daug bereikalingu meslinu prekiu ir jau draskosi,dalinasi zemes nuo caro Ruriko laiku.Galu gale kokia teise turime dalintis,jeigu nezinome kas ta zeme mums sukure ir dovanojo.Dainos pavadinimas - Pasliednieje pokalienija. O dabar pasvarstykime kokia butu tvirta,saugi,galinti deretis su kaimyninemis salimis,jeigu tas milijonas nesubrendusiu tevu isstumtu vaiku butu like Lietuvoj,sunkiau padirbe,pagyvene be vakaru blizguciu.Teisingieji kurmiai pasvastykime,o ka tipo baltais siulais susiuta nepriklausomybe nesmauge ir tebesmaugia likusia tauta,neniekina Lietuvos moteris,gal but ir jusu pabegusiu i gereybiu vakarus motinas,seseris kazkokia tai poza pastatyta karikatura.Vemti vercia kaip nemastancios motinos telefonuose viena kitai rodo savo isstumtuosius oi kaip ten grazu,gera,teisinga ir t.t. Jeigu jau taip gera tai skaitai 20-ies gauja sulaikyta su tiek ir tiek narkotiku,ten ir ten kazkas pavogta.Pasitikslinu yra ir labai darbsciu ir saziningu tenai dirbanciu ir gal niekada negris i musu Lietuva. Smagiausia ir biauriausia ziureti,kaip likusieji mirgsi akimis,stebisi,kad Lietuvoje EU, JAV,JK,Indija,Kinija ir Lietuvos kapitalistai verzia paskutine kilpa ant mums ant kaklo.Buvote kurti pries 35 metus,kad Lietuvos valdziazmogiai su EU prigalvos tiek mokesciu,kad patys pasikarsime.Nera vado, apie kuri galetume burtis yra. Buvo E.Vaitkus, bet padareme is jo nieka,nors ideju gal per greitai igyvendinamu buvo, nes buvo labai neparankus besiruosiantiems,kuriuos ruosia auksti, auksti pinigingi globalistai.Gal ir turejo kakokiu taip vadinamu uodegu. Kodel tiek partijeliu po 5-6 narius,o todel...Girdejau pasisakymu tipo "uodeginiu" apie E.Vaitku, neteisiu ir is apie Covido zala daug kalbancio R.Jankuno ir daktaro Abraicio.Kaip zemino Janutiene savo tipo nepriklausomoje OPTV. Vegele nesijungs su jokia kita partijele,nes jis tik vaidina,kad dirbs Lietuvai.Vienu zodziu pagal teisybe,cia mano asmenine nuomone, reikia saziningai esanties valdzioje ir norintiems patekti i valdzia susirasti savo "uodegeles" ir Astatyti parduota Lietuvos valstybe. Dievas,dangus,gamta,zeme maitintojele,kurioje reikia duonele auginti, o ne bombas sprogdinti jau grumoja pirsteliu,kur grisite jus nesubrendusiu tevu isstumti nesubrende vaikai?Ko dabar visi stebites i musu sali plustanciais gerais ir blogais migrantais, o pagalvokime, vardais, pavardemis galime isvardinti tuos,tik jie sieke valdzios,dideliu pinigu apgavo ir istreme puse Lietuvos tautos vergauti supuvusiam kapitalizmui. Simonytes,akylas Jekelaiti ir kiti galite traukti i tu nepaklusniuju sarasa,as prarasti neturiu ka ligota,sena pensininke,bet tai ka cia parasiau yra Dievo,dangaus,gamtos,zemes kalba ir jeigu jus viska stumiate tik Putinui tai tik jums naudingas manevras tarnauti globalizmui ir kapitalui. Ivestas skaitmeninis konslageris,DI sunaikins mus,bet busit ju nusluoti ir jus.