Vienintelis priklausomas tinklalapis Lietuvoje
Per tris mėnesius atliktų įtariamų nusikalstamų operacijų vertė viršijo 861 tūkst. eurų.
Prokuratūros duomenimis, nuo 2026 metų kovo iki birželio Estijoje veikusi grupė teikė pinigų plovimo paslaugas. Nusikalstamu būdu gautos lėšos buvo keičiamos iš grynųjų pinigų į kriptovaliutas ir atvirkščiai, siekiant paslėpti tikrąją jų kilmę bei savininkus.
Tyrėjai nustatė, kad šiomis paslaugomis naudojosi ir už nusikaltimą, susijusį su narkotikais, nuteistas asmuo.
Grupės nariai bendravo šifruotomis programėlėmis, naudojo slapyvardžius ir specialią atpažinimo sistemą.
Susitikimų metu pinigus perduodantys asmenys vienas kitą atpažindavo pagal iš anksto sutartą banknoto serijos numerį. Taip buvo siekiama išvengti tikrosios tapatybės atskleidimo.
Estijos valstybės prokuroras Jürgen Hüva paaiškino, kad kaltinamasis ne tik organizavo sandorius, bet ir pats priimdavo bei perduodavo grynuosius pinigus, derindavo susitikimų laiką ir vietą, koordinuodavo kitų kurjerių veiklą.
Patvirtinus grynųjų pinigų perdavimą, atitinkama suma kriptovaliuta būdavo pervedama į kliento elektroninę piniginę arba atliekama priešinga operacija.
Estijos centrinės kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų biuro vadovas Ivo Raudheiding atkreipė dėmesį, kad stiprėjant bankų priežiūrai nusikalstamos grupuotės ieško alternatyvių būdų neteisėtai gautoms lėšoms legalizuoti.
Pasak jo, vis didesnę problemą kelia tarptautiniai pogrindiniai finansinių paslaugų tinklai.
Baltarusijos pilietis sulaikytas 2026 m. birželio 13 d. Tą pačią dieną teismas leido jį suimti.
Spalio 12 d. teismas nusprendė pratęsti suėmimą.
Estijos prokuratūra kaltinamojo vardo ir pavardės nepaskelbė. Jos oficialiame pranešime taip pat nėra duomenų apie galimus vyro ryšius su Baltarusijos opozicijos politinėmis organizacijomis ar rinkimų kampanijomis.
Byla perduota nagrinėti teismui. Kaltinamojo kaltė dar nėra nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu.
Kartu pasirodė neoficialios informacijos, kad pinigų plovimu kaltinamas Baltarusijos pilietis gali būti susijęs su Baltarusijos prezidente Svetlana Tichanovskaja.
Teigiama, kad 2020 metų prezidento rinkimų kampanijos metu jis dirbo jos asmeniniu vairuotoju, buvo patikėtinis, dalyvavo organizuojant kampaniją ir vėliau vadovavo rinkimų štabui. Tačiau Estijos prokuratūra šios informacijos nepatvirtino.
Šaltinis: prokuratuur.ee
Komentarai
Komentarų dar nėra.