EK į pinigų plovėjų ir teroristų rėmėjų sąrašą įtrauktos JAV tiesiog įtūžo

Europos Komisija (EK) į juodąjį pinigų plovėjų ir teroristų rėmėjų sąrašą įtraukė keturias JAV teritorijas, Saudo Arabiją, Panamą ir Nigeriją. Tokiu būdu šiame sąraše jau yra 23 šalys.

Saudo Arabija, Panama, o ypač JAV tiesiog įtūžo, kad buvo įtrauktos į šį juodąjį sąrašą.

Pasak Europos teisingumo komisarės Veros Jourovos (Věra Jourová), nešvarūs pinigai yra organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo pagrindas.

Sąraše atsidūrė keturios JAV teritorijos: Guamas, Amerikos Samoa, JAV Mergelių salos ir Puerto Rikas.

JAV Iždo departamentas pareiškė, kad Amerika nekreips dėmesio į šį EK sąrašą.

Į sąrašą norėta įtraukti ir Šveicariją, garsėjančią slaptomis bankų operacijomis, taip pat Estiją dėl joje veikiančio danų banko DANSKE BANK veiklos.

Sąraše yra šešios Afrikos valstybės: Libija, Tunisas, Etiopija, Botsvana, Gana ir Nigerija.

Iš Artimųjų Rytų šalių į sąrašą pateko Iranas, Irakas, Sirija, Jemenas ir Saudo Arabija, tačiau nepateko Jungtiniai Arabų Emyratai ir Izraelis, nors abi šios šalys buvo patekusios į tyrėjų akiratį.

Taip pat sąraše atsidūrė Afganistanas, Pakistanas, Šri Lanka ir Šiaurės Korėja, tačiau Malaizija į jį nebuvo įtraukta, nors joje neseniai kilo didžiulis finansinis skandalas, susijęs su valstybine strateginio vystymo kompanija 1Malaysia Development Berhad .

Sąraše galima rasti ir Bahamas bei Trinidadą ir Tobagą.

Panamos ambasadorius ES Migelis Verzbolovskis (Miguel Verzbolovskis) pareiškė, kad EK sudarytasis sąrašas yra neteisingas.

Šaltinis: icij.org