2019 m. lapkričio 14 d.

 

Lietuvos bankas nukreipė į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją

22
Paskelbta: 2019-11-06 23:17 Autorius: ekspertai.eu
Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas. Nuotr. lb.lt
Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas. Nuotr. lb.lt

Kaip jau buvo skelbta, keli Lietuvos komerciniai bankai ekspertai.eu patvirtino, kad turi taip vadinamus sankcijinius sąrašus, į kuriuos patenka tie, kas galimai susiję su pinigu plovimu ir terorizmo finansavimu.

O po tarptautinės media grupės „ROSSIYA SEGODNYA“ ir Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės Marijos Zacharovos mestų labai rimtų kaltinimų, ekspertai.eu informavo, kad atsakymą-komentarą į kaltinimus pateiks iš karto, kai sulauks Lietuvos banko atsakymų.

Tačiau lapkričio 6 d. darbo pabaigoje net ir sulaukus Lietuvos banko Viešųjų ryšių skyriaus Komunikacijos departamento atsakymų į ekspertai.eu pateiktus klausimus, paaiškėjo, kad dabar teks palūkėti Lietuvos užsienio reikalų ministerijos atsakymų.

Kodėl – suprasite perskaitę Lietuvos banko atsakymą.

Klausimui Lietuvos užsienio reikalų ministerijai bus analogiški, kokie buvo užduoti Lietuvos bankui, esantys žemiau.

- Ar jūs žinote, kas Lietuvoje sudaro sankcijinius sąrašus?



- Sankcijos gali būti nacionalinės ar tarptautinės, jas nustato ir skelbia tarptautinės organizacijos ar įgaliotos atskirų valstybių institucijos. Pavyzdžiui, finansų rinkos dalyviai negali teikti tam tikrų finansinių paslaugų, gyventojams, įmonėms ar organizacijoms, kuriems yra taikomos Europos Sąjungos finansinės sankcijos (https://bit.ly/34FVuwx) arba jie yra įtraukti į Jungtinių Tautų sankcionuotų asmenų sąrašus (https://bit.ly/32iVf8R).

- Jei apie tuos sankcijinius sąrašus žinote, gal galite paaiškinti, dėl kokių priežasčių tie sąrašai yra neskelbiami viešai?

- Visi šie sąrašai yra skelbiami viešai.

 - Kas Lietuvos bankams pateikia sankcijinius sąrašus, ar tai Lietuvos bankas ar kokia kita institucija?


- Lietuvos atveju šiuo klausimu siūlytume kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją, kuri, įgyvendindama Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą, koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje. (https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/lietuvos-saugumo-politika/sankcijos)


- Kokios yra galimybės ir kokiais būdais Lietuvos piliečiai ir įmonės gali apsisaugoti nuo tų, kurie yra tuose neskelbiamuose sankcijiniuose sąrašuose?

- Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir susiję teisės aktai įpareigoja Lietuvos finansų rinkos dalyvius tinkamai nustatyti klientų tapatybę ir pajamų šaltinius, deramai pažinti klientų finansinę elgseną (angl. Know your customer), atlikti operacijų stebėseną, vertinti pokyčius bei rizikas (kilus įtarimui – prašyti informacijos ar veiksmų pagrindimo), o prireikus – imtis papildomų veiksmų (apie įtartinas kliento operacijas informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, stabdyti mokėjimo operacijas). Kraštutiniu atveju finansų įstaiga gali apriboti arba išvis nutraukti dalykinius santykius su klientu. Tam, kad įgyvendintų šiuos reikalavimus, finansų įstaigos naudojasi įvairiais viešais ir nepriklausomais šaltiniais, duomenimis ir informacija. Siekdamos efektyvumo, finansų įstaigos neretai renkasi ir komercines duomenų bazes (tokias kaip Dow Jones, World Check ir pan.), kuriose galima automatiškai patikrinti, ar klientai nėra įtraukti į asmenų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašus. Atkreipiame dėmesį, kad komercinėse duomenų bazėse pateikiama informacija iš esmės yra ta iš tų pačių viešai skelbiamų sąrašų.

Keli susiję:

Skirtingai nuo Lietuvos banko, Europos Centrinis Bankas į paklausimus reaguoja labai greitai  

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė pakomentavo „ekspertai.eu“ skelbtą informaciją   

„ROSSIYA SEGODNYA“ reikalauja viešo „ekspertai.eu“ atsiprašymo

„SWEDBANK“ atskleidė, kad tarptautinė media grupė „ROSSIYA SEGODNYA“ susijusi su teroristų finansavimu ir pinigų plovimu

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
 
Komentarai

 
22. SS
(2019-11-08 15:58:01)
(78.63.162.242) Parašė:

Lietuvos bankas, kada lietuviai turės nacionalinę valiutą?



21. Pyst
(2019-11-08 13:11:29)
(161.129.70.182) Parašė:

Užlėkė Vasiliausko globėja su savo laiškais e-Masiuliui, prisimyžo senmergė iš baimės, blaškėsi pamenu, kaip kokia furija. Bet atsakyti reikės ir už viską. Snoras, - tai jai bus ne tie meilės laiškai e-Masiuliui.



20. Tai juk tas dūda
(2019-11-08 12:54:06)
(185.104.184.136) Parašė:

vasilaiuskas buvo tulpės rinkiminės kompanijos vadovas ir be lansbergio žinios ne šikt nenueidavo. Jie visi viena virve surišti, todėl ir reikėjo į Daukanto aikštę prastumti nuosėdą



19. GRYBAUSKAITĖS "KRIŠTOLAS"
(2019-11-08 12:49:01)
(92.243.166.42) Parašė:

PROKURORAI, PAJUDINKIT GRYBAUSKAITĖS “KRIŠTOLĄ” VASILIAUSKĄ SU LIEMENE. JAM E.MASIULIS , PAĖMĘS IŠ KURLIANSKIO MG BALTIC KONCERNO VADOVO D.MOCKAUS PINIGUS, NEŠĖ TUOS PINIGUS UŽ VARTOJIMO KREDITŲ ĮSTATYMĄ. O KAI STT INFORMAVO TULPĘ, KAM SKIRTA PAKYŠA, TAI PASTAROJI IŠSIGANDUSI LIEPĖ STT VYRAMS OPERACIJĄ TIES E.MASIULIU IR PABAIGTI. IR TATAI LANDSBERGIUI TAI BUVO GERAI – LIBERALŲ PARTIJA TAPO POLITINIAIS LAVONAIS. ANŪKUI KELIĄ TUO PAČIU “PRAVALĖ”.



18. MB G-500
(2019-11-08 11:02:39)
(185.189.112.92) Parašė:

O kam Lietuvos bankui reikalingas 5 litrų benzininis G klasės mersedesas!!!??? DGJ599. Ne savo pinigus taškyti daug proto nereikia. Per tokius paprastus dalykus ir pasimato įstaigos požiūris į žmones ir į savo vietą šioje žemėje. Liūdna.



17. Sakau tiesiai
(2019-11-08 00:12:45)
(92.243.166.42) Parašė:

Vasiliauskai, tau papildomos rizikos veiksnys bankas Snoras, kuris tave lydės visą gyvenimą, jei anksčiau paties nepasodins. Bus ką ir vaikučiams papasakoti koks tėtukas buvo niekšas.



16. Bendrai
(2019-11-08 00:06:09)
(81.92.200.221) Parašė:

ko iš Jo norėti juk yra Tulpių pašto vedėjos vasalas, o Ji pati švedų bankų vasalė.



15. Vidmantas
(2019-11-08 00:04:31)
(81.92.200.221) Parašė:

nesupratau, kodel sita stora kiaule vasiliauskas dar ne kalejime, o toliau kenkia Lietuvai?



Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras